Investigar sinais de fraude em uma fintech de pagamentos B2B
Visão geral
Sobre o que é este desafio
Analise transações e entrevistas para investigar fraudes em uma fintech B2B e receba um certificado verificável.
O Brief
O que você vai fazer e o que vai demonstrar.
Determinar, usando apenas procedimentos analíticos sobre os dados disponíveis, se existem indícios consistentes de manipulação da receita pela administração e quais testes adicionais o sócio deve autorizar.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aplicar a responsabilidade do auditor em relação à fraude nas demonstrações contábeis, distinguindo erro de distorção intencional
- Conduzir e documentar a discussão obrigatória da equipe de auditoria sobre suscetibilidade a fraude
- Executar procedimentos analíticos substantivos que relacionem dados financeiros e dados operacionais
- Avaliar o risco de burla de controles pela administração em um ambiente de forte pressão por metas
- Comunicar achados de auditoria com evidência rastreável, separando fato observado de inferência
Adequação ao Programa
Onde isso se encaixa no seu programa.
Aperfeiçoa as mesmas habilidades que seu curso espera que você demonstre.
Conteúdo alinhado em breve.
Habilidades
Habilidades que você vai demonstrar.
Cada um aparece no seu certificado verificado.
Carreiras
Cargos para os quais este desafio te prepara.
Títulos reais. Pontes reais de habilidades. Escolha o mais próximo da sua trajetória.
Trilhas de carreira que este desafio desenvolve
Funções canônicasAnalista de Gestão de Riscos
O desafio entrega prática em identificar onde controles internos falham sob pressão de metas, quantificar o indício e escrever a recomendação. É o mesmo ciclo que um analista de gestão de riscos percorre ao avaliar exposições operacionais e propor controles adicionais.
Este desafio aprimora
- assumption-analysis
- case-reading
- 6-pager-writing
Analista de Dados
Cruzar dados operacionais com dados financeiros, calcular razões por cliente e por período e transformar exceções em gráficos que um executivo entende é trabalho central de análise de dados. O desafio exige exatamente esse fluxo, do dado bruto ao gráfico defensável.
Este desafio aprimora
- chart-creation
- assumption-analysis
- cash-vs-profit
Analista Financeiro Júnior
Separar receita reconhecida de caixa efetivamente recebido e explicar a diferença é uma competência que um analista financeiro júnior usa toda semana. O desafio treina isso com uma base real de transações e obriga a defender a leitura por escrito.
Este desafio aprimora
- cash-vs-profit
- chart-creation
- 6-pager-writing
Consultor Júnior de Governança de Tecnologia
Avaliar o risco de burla de controles em um ambiente com conciliação manual entre sistema de pagamentos e contabilidade é justamente o tipo de diagnóstico que consultores de governança de tecnologia produzem. O desafio dá prática em ler controles e apontar a lacuna.
Este desafio aprimora
- case-reading
- anti-money-laundering-aml
- assumption-analysis
Só mais uma coisa