Rastro do Dinheiro: Investigando uma Fraude de Conta em Fintech
Visão geral
Sobre o que é este desafio
Reconstrua a cadeia de uma fraude em fintech, analise logs e quantifique a exposição financeira. Você recebe um certificado verificável.
O Brief
O que você vai fazer e o que vai demonstrar.
Reconstruir a cadeia completa do esquema de fraude e lavagem de ativos, quantificar a exposição financeira real e recomendar se e como reportar o caso às autoridades competentes.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Analisar a economia do cibercrime, incluindo mercados de credenciais na dark web e lavagem de ativos via criptomoedas
- Reconstruir uma cadeia de fraude financeira a partir de evidências transacionais e forenses digitais
- Avaliar quando e como um incidente cibernético deve ser reportado a autoridades competentes
- Recomendar controles compensatórios de prevenção a fraude fundamentados em análise quantitativa de transações
Adequação ao Programa
Onde isso se encaixa no seu programa.
Aperfeiçoa as mesmas habilidades que seu curso espera que você demonstre.
Conteúdo alinhado em breve.
Habilidades
Habilidades que você vai demonstrar.
Cada um aparece no seu certificado verificado.
Carreiras
Cargos para os quais este desafio te prepara.
Títulos reais. Pontes reais de habilidades. Escolha o mais próximo da sua trajetória.
Trilhas de carreira que este desafio desenvolve
Funções canônicasAnalista de Risco
A quantificação da exposição financeira e a análise da cadeia de fraude desenvolvem a capacidade de avaliar risco financeiro real a partir de evidência transacional.
Este desafio aprimora
- financial-crime-investigation
- analytical-reasoning
- cybercrime-economics-analysis
Analista Jurídico
Avaliar os requisitos de evidência para notificação às autoridades competentes exercita o raciocínio necessário para pareceres sobre reporte de incidentes e conformidade regulatória.
Este desafio aprimora
- financial-crime-investigation
- open-source-intelligence-osint
- cybercrime-economics-analysis
Analista de Pesquisa
Contextualizar o caso dentro de relatórios públicos sobre crime cibernético desenvolve a habilidade de sintetizar fontes externas com evidência interna para sustentar uma conclusão original.
Este desafio aprimora
- open-source-intelligence-osint
- blockchain-transaction-tracing
- analytical-reasoning
Só mais uma coisa