Construye un grafo de propiedad accionarial para análisis de riesgo
Visión general
De qué trata este proyecto.
Recibirás un subconjunto anonimizado del registro mercantil (alrededor de 200.000 empresas + sus directivos + tenencias accionariales) en formato CSV. Construye un grafo dirigido en Neo4j o NetworkX con dos tipos de nodo (empresa, persona) y dos tipos de arista (es_directivo, posee_acciones). Aplica detección de comunidades (Louvain), centralidad (PageRank, betweenness) y un detector simple de loops de propiedad (ej. A posee B posee C posee A). Construye un dashboard que muestre las top 50 comunidades sospechosas y permita drill-down a cada una. El éxito significa que un analista AML puede investigar un caso en minutos en vez de horas.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
Construye un grafo de propiedad accionarial y un dashboard de link analysis que permita a un analista AML investigar clusters sospechosos rápidamente.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Modelar datos transaccionales reales como un grafo dirigido tipado
- Aplicar Louvain, PageRank y betweenness sobre grafos de tamaño medio
- Detectar patrones estructurales (loops, hubs) que un join SQL no encuentra
- Traducir métricas de grafo en señales de negocio para un dominio especializado
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Trayectorias profesionales que esto construye
Roles canónicosCientífico de Datos
Trabajar con grafos en compliance es un nicho con demanda creciente; este reto da un portfolio diferenciado.
Este proyecto afina
- graph-analysis
- neo4j
- community-detection
Ingeniero NLP
Muchos grafos AML se enriquecen con NLP sobre noticias y registros — la fluidez en grafos es la otra mitad del trabajo.
Este proyecto afina
- python
- graph-analysis
- link-analysis
Científico Aplicado de IA
Traducir métricas estructurales en señales de un dominio especializado (AML) es el corazón del applied AI scientist en regtech.
Este proyecto afina
- link-analysis
- community-detection
- data-visualization