Construye un grafo de propiedad accionarial para análisis de riesgo
Visión general
De qué trata este proyecto.
Construye un grafo dirigido con 200.000 empresas y directivos en Neo4j, detecta comunidades y loops de propiedad, y obtén tu certificado verificable.
El escenario
La consultora vende sus análisis a 8 bancos españoles bajo contrato de compliance; cada caso de blanqueo no detectado por sus clientes puede costar entre 2 y 10 millones de euros en multas regulatorias.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
Construye un grafo de propiedad accionarial y un dashboard de link analysis que permita a un analista AML investigar clusters sospechosos rápidamente.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Modelar datos transaccionales reales como un grafo dirigido tipado
- Aplicar Louvain, PageRank y betweenness sobre grafos de tamaño medio
- Detectar patrones estructurales (loops, hubs) que un join SQL no encuentra
- Traducir métricas de grafo en señales de negocio para un dominio especializado
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Alineación con asignaturas próximamente.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
- Graph Analysis
Apply graph analysis to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Neo4j
Apply neo4j to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Community Detection
Apply community detection to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Link Analysis
Apply link analysis to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Python
Write clean, efficient Python for data processing, automation, and backend services.
- Data Visualization
Transform complex data into clear, insightful visual representations.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Científico de Datos
Trabajar con grafos en compliance es un nicho con demanda creciente; este reto da un portfolio diferenciado.
Este proyecto afina
- graph-analysis
- neo4j
- community-detection
Ingeniero NLP
Muchos grafos AML se enriquecen con NLP sobre noticias y registros — la fluidez en grafos es la otra mitad del trabajo.
Este proyecto afina
- python
- graph-analysis
- link-analysis
Científico Aplicado de IA
Traducir métricas estructurales en señales de un dominio especializado (AML) es el corazón del applied AI scientist en regtech.
Este proyecto afina
- link-analysis
- community-detection
- data-visualization