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Construye un grafo de propiedad accionarial para análisis de riesgo

FreeVerified credential3 semanasAdvanced

Visión general

De qué trata este proyecto.

Construye un grafo dirigido con 200.000 empresas y directivos en Neo4j, detecta comunidades y loops de propiedad, y obtén tu certificado verificable.

El escenario

La consultora vende sus análisis a 8 bancos españoles bajo contrato de compliance; cada caso de blanqueo no detectado por sus clientes puede costar entre 2 y 10 millones de euros en multas regulatorias.

CredentialBlockchain-anchored
ShareableLinkedIn-ready
LanguageEnglish
PaceSelf-paced

El Briefing

Lo que harás y lo que demostrarás.

Construye un grafo de propiedad accionarial y un dashboard de link analysis que permita a un analista AML investigar clusters sospechosos rápidamente.

Earning criteria — what you'll demonstrate

  • Modelar datos transaccionales reales como un grafo dirigido tipado
  • Aplicar Louvain, PageRank y betweenness sobre grafos de tamaño medio
  • Detectar patrones estructurales (loops, hubs) que un join SQL no encuentra
  • Traducir métricas de grafo en señales de negocio para un dominio especializado

Encaje académico

Dónde encaja esto en tus estudios.

Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.

Alineación con asignaturas próximamente.

Carreras

Roles para los que esto te prepara.

Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.

Científico de Datos

Trabajar con grafos en compliance es un nicho con demanda creciente; este reto da un portfolio diferenciado.

Este proyecto afina

  • graph-analysis
  • neo4j
  • community-detection

Ingeniero NLP

Muchos grafos AML se enriquecen con NLP sobre noticias y registros — la fluidez en grafos es la otra mitad del trabajo.

Este proyecto afina

  • python
  • graph-analysis
  • link-analysis

Científico Aplicado de IA

Traducir métricas estructurales en señales de un dominio especializado (AML) es el corazón del applied AI scientist en regtech.

Este proyecto afina

  • link-analysis
  • community-detection
  • data-visualization

Una cosa más

Puedes tener una credencial en tu CV para el viernes.