Retos de Riesgo y Cumplimiento

Los retos de Riesgo y Cumplimiento te sitúan en el centro del trabajo de detectar la exposición y mantener al negocio del lado correcto de las normas. Desarrollarás habilidades en identificación de riesgos, distinción entre riesgo inherente vs residual, pruebas de controles, indicadores clave de riesgo (KRI) y análisis regulatorio, y ejecutarás cumplimiento regulatorio como esperan los equipos de riesgo.

A partir de ahí abordarás los temas más complejos — prevención de blanqueo de capitales (AML), flujos KYC/CDD/EDD, cribado de sanciones OFAC y marcos regulatorios Basilea III/IV — modelando riesgo de crédito, Value-at-Risk (VaR) y Expected Shortfall, y ejecutando pruebas de estrés. Cada reto que resuelvas te otorga una credencial verificada para mostrar a los reclutadores.